山西長治補辦企業(yè)境外投資備案撰寫

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標(biāo)題：企業(yè)投資哈薩克斯坦基本流程

1.獲得投資機會

2.與駐當(dāng)?shù)厣虅?wù)參贊處接洽；了解投資目的國的基本投資環(huán)境及合作方的基本情況；與投資合作方簽訂保密協(xié)議(NDA)

3.投資雙方初步洽談，達成合作意向（MOULOI）

4.向咨詢：了解類似投資項目獲批記錄及本投資項目獲批的可能性

5.對合作方進行初步盡職調(diào)查(DueDiligence)

6.設(shè)計跨境投資架構(gòu)

7.投資雙方前期談判，簽訂交易要點/意向書/框架協(xié)議

8.準(zhǔn)備投資項目申請報告，報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）項目名稱、投資方基本情況

（2）項目背景情況及投資環(huán)境情況

（3）項目建設(shè)規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品、目標(biāo)市場，以及項目效益、風(fēng)險情況

（4）項目總投資、各方出資額、出資方式、融資方案及用匯金額

（5）購并或參股項目，應(yīng)說明擬購并或參股公司的具體情況

9.向主管發(fā)改委（中方投資額3億美元以下的非資源開發(fā)類境外投資項目，由所在省級發(fā)改委核準(zhǔn)）報送項目申請報告進行備案，并應(yīng)附如下文件：

（1）公司董事會決議或相關(guān)的出資決議

（2）證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件

（3）銀行出具的融資意向書

（4）以有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的評估價值或公允價值核定出資額。應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件

（5）投標(biāo)、并購或合資合作項目，中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件

（6）境外競標(biāo)或收購項目，應(yīng)按提前規(guī)定報送信息報告，并附國家發(fā)展改革委出具的有關(guān)確認(rèn)函件

——辦理時限：自收到齊全、符合規(guī)定形式的申請材料之日7個工作日。10.對目標(biāo)公司進行法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查，查明目標(biāo)公司的真實情況（各中介機構(gòu)緊密配合）

11.根據(jù)盡職調(diào)查情況進行評估，決定是否繼續(xù)進行交易及是否需要調(diào)整交易架構(gòu)及交易要點。

12.起草交易文件，雙方進行深入談判；搭建投資架構(gòu)。

13.簽訂交易文件，明確交易文件履行要點。

14.向主管商務(wù)機關(guān)進行備案，需提交以下材料：

（1）申請書，主要內(nèi)容包括境外企業(yè)的名稱、注冊資本、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源情況的說明、投資的具體內(nèi)容、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資環(huán)境分析評價

（2）企業(yè)注冊地的區(qū)、縣商務(wù)主管部門意見

（3）《境外投資申請表》

（4）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（5）境外企業(yè)章程及相關(guān)協(xié)議或者合同

（6）國家有關(guān)部門的核準(zhǔn)或備案文件

（7）并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》

（8）境外投資資金來源說明

（9）主管商務(wù)部門要求的其他文件

——備案時限：3個工作日

15.持發(fā)改委和商務(wù)主管部門的核準(zhǔn)文件，辦理外匯登記、備案

16.交易文件生效，履行交易文件（交割）。

17.向商務(wù)部備案，向駐當(dāng)?shù)厣虅?wù)參贊處登記。

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關(guān)于境內(nèi)企業(yè)對外投資，必須滿足哪些條件，給出回復(fù)如下:

1. 境內(nèi)企業(yè)對外投資，其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿一年;

2. 個人37號文,返程投資備案的款項不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊資本;

3. 境外設(shè)立的企業(yè)，必須與境內(nèi)企業(yè)的行業(yè)有關(guān)聯(lián);

4. 對外設(shè)立機構(gòu)成立后，從第2年起，每年的6月30日前，必須向外匯管理局提交年檢報告;

5. 境內(nèi)企業(yè)對外投資，必須前往企業(yè)所在地的商務(wù)部對外合作處，辦理投資備案證書;接著又到市商務(wù)部及發(fā)改委咨詢了辦理個人37號文,返程投資備案備案證書的流程及細節(jié)終協(xié)助該公司拿下了商務(wù)部發(fā)改委的兩個對外投資的批文

在整個咨詢過程中，沒有一個部門可以統(tǒng)一詳細的解答全部流程，每個部門只負責(zé)自己的那部分環(huán)節(jié)，無論從精力還是時間來說都給企業(yè)增加了不少的負擔(dān)。對于整個環(huán)節(jié)而言，辦理對外投資備案證書是前置的環(huán)節(jié)，特別是投資項目情況說明，是批準(zhǔn)備案項目的關(guān)鍵。37號文登記,返程投資，外匯登記，odi登記證書

公司介紹我司是一家的跨境商務(wù)咨詢公司，主要從事跨境投資（ODI）設(shè)計及落地、紅籌和VIE設(shè)計及落地、返程投資設(shè)計及落地、進出囗咨詢等方面的團隊。經(jīng)過多年在這一領(lǐng)域的深耕，我們已為上百家企業(yè)的海外投資和并購、紅籌和VIE設(shè)計的審批環(huán)節(jié)提供了咨詢方案，為眾多的企業(yè)架設(shè)起從境內(nèi)到境外，從境外到境內(nèi)的合法的資金通道。我們這部分客戶中的15%是上市企業(yè)。讓資金的進出境合法、合規(guī)，為企業(yè)的“走出去”保駕護航，是我們的理念。在咨詢項目中，我們往往能提供獨到觀點及真知灼見，這也是我們?yōu)榭蛻舴?wù)的過人之處。這些真知灼見的背后，是企業(yè)每年數(shù)億美元的跨境投盜項目。

業(yè)務(wù)范圍：1、公司構(gòu)架規(guī)劃，境司設(shè)立、跨境稅收籌劃、離岸豁免2、ODI（企業(yè)個人37號文,返程投資備案）備案辦理3、FDI（境外融資及返程投資個人odi備案直接投資）備案辦理4、37號文境外融資VIE架構(gòu)搭建"